Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 30248307)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 29 квітня 2024 року

(голосування на річних загальних зборах
приватного акціонерного товариства «Луцьксантехмонтаж № 536»
починається о 11 годині 00 хв. 19 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 29 квітня 2024 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	29 квітня 2024 року	
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):		

Реквізити акціонера:	

Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для
фізичної особи)		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності))
або
ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для
юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)		

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера
(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника
акціонера (за наявності))		

та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної
особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)		

Документ на підставі якого діє представник акціонера
(дата видачі, строк дії та номер)		

Кількість голосів, що належать акціонеру:	

(кількість голосів числом)		
		
	(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1,  винесене на голосування:	
Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	

Проект рішення з питання порядку денного № 1:	
Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради у 2023 році оцінити позитивно.	

ГОЛОСУВАННЯ:		
ЗА	
	
ПРОТИ	
	
УТРИМАВСЯ	

Питання порядку денного № 2,   винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.	

Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р.
2) Отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році прибуток розподілити таким чином: 
• частину прибутку в сумі 8 125 000,00 грн. направити на виплату дивідендів;
• решту прибутку залишити нерозподіленим.	

ГОЛОСУВАННЯ:
		
ЗА	
	
ПРОТИ	
	
УТРИМАВСЯ	

Питання порядку денного № 3,  винесене на голосування:	Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, та способу їх виплати.	
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Нарахування та виплату дивідендів за 2023 рік проводити з розрахунку 50,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.	
ГОЛОСУВАННЯ:
		
ЗА	
	
ПРОТИ	
	
УТРИМАВСЯ	

Питання порядку денного № 4,  винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Рішення не приймати.	
ГОЛОСУВАННЯ
		
ЗА	
	
ПРОТИ	
	
УТРИМАВСЯ	

Питання порядку денного № 5,  винесене на голосування:	
Призначення суб’єкта аудиторської діяльності.	
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Призначити суб’єкта аудиторської діяльності Приватну аудиторську фірму «Серко» (код ЄДРПОУ 20135311)	
ГОЛОСУВАННЯ
		
ЗА	
	
ПРОТИ	
	
УТРИМАВСЯ	

Питання порядку денного № 6,  винесене на голосування:	
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	
Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.	
ГОЛОСУВАННЯ
		
ЗА	
	
ПРОТИ	
	
УТРИМАВСЯ	

Питання порядку денного № 8,  винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити умови трудового договору, який буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.	
ГОЛОСУВАННЯ
		
ЗА	
	
ПРОТИ	
	
УТРИМАВСЯ	

Питання порядку денного № 9,  винесене на голосування:	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.	
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) до 29.04.2025р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.	
ГОЛОСУВАННЯ
		
ЗА	
	
ПРОТИ	
	
УТРИМАВСЯ